Егорышева Е.А.ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИИВ статье проводится анализ историко-правового становления понятия мошенничества, начиная со времен
Содержание
Что принято считать мошенничеством
Что же считается мошенничеством, а что — нет? Как было сказано выше, мошенничеством в УК РФ считается разновидность хищения (кражи) имущества. Хищение, согласно примечанию №1 к статье 158 УК РФ — это корыстное, противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества или присвоение на него прав, причиняющее ущерб владельцу. Здесь важен факт отсутствия оплаты за имущество, которое перешло к другому лицу.
Что значит злоупотребление доверием и обман? Обманом считается сообщение заведомо ложной, не соответствующей действительности информации, сокрытие правды, фальсификация сведений или, например, выдача подделки за оригинал чего-либо ценного, а так же любые другие действия, вводящих в заблуждение.
Помните: незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение!
Злоупотребление доверием — это использование в корыстных целях доверительного отношения другого человека. Доверие бывает обусловлено, например, родственными или дружескими отношениями, а так же служебным положением мошенника и зависимым положением жертвы. Сюда же относятся ситуации, когда злоумышленник получает деньги в виде предоплаты услуг, которые он и не намерен выполнять. Или за товар, который и не собирался отдавать покупателю.
С юридической точки зрения, мошенничеством не считаются противоправные действия в отношении кого-либо, связанные со злоупотреблением доверием или обманом, но без хищения имущества, причиняющего ущерб его владельцу. Ситуации, когда чужое имущество, обманным путем полученное у его хозяина, удерживается силой — так же не считаются мошенничеством. Например, злоумышленник просит телефон, чтобы сделать срочный звонок, но как только получает — скрывается с ним или отказывается возвращать. Это квалифицируется как грабеж. И, наконец, если чужая собственность переходит в руки злоумышленника под действием угроз или запугиваний — это вымогательство.
Виды мошенничества
Мошенничество простое или классическое.
Классическое мошенничество — статья УК РФ 159, часть 1, рассматривается как вид присвоения чужого имущества путем обмана, совершенное без дополнительных отягчающих условий. Например, это случаи, когда злоумышленник намеренно сообщает ложную информацию о себе, чтобы вынудить жертву отдать ему, например, деньги или ценную вещь. Такая разновидность мошенничества может быть основана на договоре или без него. Например, взятие в долг некоторой суммы денег, пообещав через какое-то время вернуть, но не собираясь этого делать.
Квалифицированное мошенничество
Этот вид преступлений включает в себя мошенничество, совершенное при использовании служебного положения, или группой людей — профессиональных мошенников. Обычно ущерб пострадавшего при этом бывает значительнее, чем при классическом виде мошен
ничества. Эта разновидность преступлений сопровождается отягчающими признаками, и наказание за нее предусмотрено более серьезное.
Договорное мошенничество
Договорное мошенничество сопровождается заключением гражданско-правовых сделок мошенника с потерпевшим. Например, злоумышленник, согласно договору, обязуется передать жертве имущество, которого у него на самом деле нет. Жертва, не зная, что предмета сделки не существует, отдает мошеннику деньги и ничего не получает взамен.
Договорные заключения чаще всего оформляют при покупках и продажах дорогостоящего имущества — домов, квартир, транспорта и тому подобного. Такая разновидность преступлений часто квалифицируется как мошенничество в особо крупных размерах. Зачастую подобные формы наживы разрабатываются и реализуются на практике группой злоумышленников, и их жертвами могут стать как отдельные лица, так и предприятия и организации. Схема такого обмана может быть многоуровневой, включающей лжеуслуги нечистых на руку юристов, помогающих жертве "по закону" заключать договора и отдавать деньги мошенникам.
Внедоговорное мошенничество
Самый распространенный, многочисленный и многообразный вид мошенничества. Примеры таких случаев: просьба немедленно перевести деньги на номер телефона мошенника под видом близкого, попавшего в трудную ситуацию, вынуждение отдать деньги "целителю", для снятия "порчи" и многое подобное. Поскольку такие сделки, как правило, не всегда просто доказать, они часто остаются не раскрыты. Да и сами жертвы не торопятся с заявлениями в правоохранительные органы, особенно если сумма украденных средств была не большая. Это позволяет мошенникам подолгу оставаться безнаказанными и разрабатывать новые способы отъема имущества граждан.
Распространенные способы мошенничества
Электронное мошенничество
Спам, приходящий по электронной почте, в виде SMS-сообщений на телефон и другими способами, обычно содержит немалое количество шарлатанских посланий. Во многих из этих писем можно прочесть предложения вступить в различные финансовые пирамиды, обещающие моментальное обогащение, просьбы выслать некую сумму на лечение больному, сделать взнос в различные благотворительные фонды, узнать много способов быстро заработать и другое подобное.
Платные рассылки. Случается так, что для отказа от какой-то навязываемой услуги требуется сделать звонок или отправить сообщение на "бесплатный" номер, в результате чего вы автоматически оказываетесь подписаны на некие платные рассылки, за которые с вашего счета будет постоянно списываться какая-то сумма. Либо она будет снята однократно.
Заражение компьютера или мобильного гаджета вредоносными программами. Это можно квалифицировать и как мошенничество, и как кражу. В случае мошенничества — пострадавшего вынудят собственноручно перевести средства на счета злоумышленников, например, за разблокировку входа Windows. Пример: на экран выводится текст, где от имени государственных служб сообщается об обнаружении на вашем компьютере пиратского софта, с требованием оплатить "штраф".
Что представляют собой мошенник и его жертва?
Облик мошенника вряд ли может быть отталкивающим, скорее это будет располагающий к себе, приятный в общении человек, который умеет "втираться" в доверие и играть на человеческих чувствах. Нередко злоумышленниками эксплуатируются низменные людские качества — жадность, страсть к легкой наживе или желании жертвы самому кого-либо обмануть, хотя иногда играют и на доброте, любви к ближнему, заботе о слабом и тому подобном. Судя по этому, практически никто не гарантирован оттого, что никогда не будет обманут.
Ранее мошенники считались элитой преступного мира, поскольку это были люди, как правило, образованные, умные, хорошо разбирающиеся в психологии. Сейчас же, с доступностью большинству населения мобильной связи и интернета, у мошенников даже отпала необходимость быть хорошими актерами.
Изобретательность и изворотливость мошенничества не имеют пределов. Как только один вид работающей схемы обмана становится известным большинству людей — придумывается новая его форма или видоизменяется наработанная, и снова деньги наивных граждан потекли ручейком в чужие карманы.
Например, сфера коммуникаций давно и насквозь пропитана мошенничеством: далеко не каждый пройдет мимо просьбы перевести немного денег больному ребенку или перезвонит близкому, получив якобы от него SMS о том, что "случилась беда и срочно нужны деньги". Такой вид обмана привлекателен для недобросовестных граждан еще и потому, что жертве крайне сложно, а иногда и вообще невозможно узнать кто злоумышленник, ведь ни личного контакта, ни даже разговора между ними не было. Да и вернуть отданные деньги назад практически не реально. Поэтому такие формы мошенничества широко распространены и работают годами.
Вы точно человек?
The author pays special attention to the analysis of the Russian legal documents on this problem and points out the fact that the appearance of a new kind of fraud — fraud in the Internet. A new approach — timely adoption of a separate legal regulation on this kind of crime is required.
Keywords: fraud, swindle, fraud in the Internet.
Мошенничество как вид преступной деятельности возникло на заре развития человеческого общества как следствие накопления материальных благ, появления социального неравенства и желания одних обманным путем завладеть имуществом других. На каждом историческом этапе общество старалось оградить своих членов от мошенничества, определяя его понятие законодательно.
С мошенниками мы встречаемся на каждом шагу, будь то магазины или транспорт, государственные или частные организации и т. д. Простые граждане абсолютно не защищены от мошеннических посягательств, потому что первое, что пытается сделать мошенник, — внушить им доверие к себе. Доверие — это один из главных моментов в мошенничестве. Нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить, доверять мошеннику. Как часто мы слышим: «Не могу поверить, что он способен на такое. Он был как раз тем человеком, которому я доверял больше всего». Мы доверяем тому, кому нельзя доверять. Вот здесь и таится ошибка наших граждан. Они несут моральные и материальные убытки. Поэтому хотелось бы осветить подробнее различные виды обмана и новые теории его происхождения и изучения.
В основе мошенничества лежит обман. Обман как способ завладения чужим имуществом был известен еще законодателям Древнего Рима. М.В.Талан пишет, что «имущественные обманы ^еШо па1^) в древнем Риме были так же часты и в них так же часто упрекали всевозможных «негодяев», как и сейчас».1 Римские юристы давали четкое определение мошенничества и дифференцировали его на определенные виды. Они относили мошенничество к числу тяжких деяний, и поэтому уже со времен императора Адриана лиц, использовавших обман в корыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть. Большинство древних философов считали обман недопустимым ни при каких условиях. Однако
1 Талан М.В. Обман и злоупотребление доверием как признак преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления. — Вып. 4. — Ярославль, 2002. — С. 61.
противоположную позицию занимал Спиноза, который оправдывал ложь и считал ее законным средством существования человека. «Лицо, оставившее другого в дураках вследствие преобладания над ним в умственном отношении, — писал он, — поступает согласно естественному праву, и чем более он практикует свой ум, тем справедливее его действия».2
В Русском государстве ни «Русская правда», ни «Псковская судная грамота», ни другие древнейшие памятники законодательства не говорят о мошенничестве. Первое упоминание о нем содержится в Судебнике Ивана Грозного: «А мошеннику та же казнь, что и татю (вору)».3 Исторические исследования свидетельствуют, что мошенничество происходит от слова «мошна», что означало в старорусском языке слово «карман» или «сумка для денег». Мошенничество по существу отождествлялось с кражей, так как этим словом именовалась ловкая кража из такой сумки. Обман в данном случае использовался преступником для облегчения кражи (татьбы).
Если же обратиться к толкованию этого слова в словаре великого собирателя русской словесности В.И.Даля, то увидим, что «мошенниками» признавались карманный вор, тяглец,4 зерщик.5 Заниматься мошенничеством значило промышлять кражей и обманом.6 Таким образом, мошенничество в Древней Руси находилось в тесной взаимосвязи с воровством.
Наказание за обман предусматривалось затем и Судебником царя Федора Иоанновича, принятым в 1589 году (ст. 112). Однако понятие обмана как вида преступления не давалось, поскольку в тех социально-экономических условиях мошенничество не сформировалось в самостоятельное и опасное деяние.
2Spinoza B. Trastatus politicus. — Leipzig, 1874. — C. 58.
3Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. — М., 1871. — С. 25-30.
4Яглец — человек (крестьянин), обложенный податью.
6Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1998. -Т. 4. — С. 454.
Егорышева Е.А.
Употреблялось также слово «обманщик». Мошенник и обманщик были понятиями равнозначными, но обман применялся и к некоторым другим преступлениям, которые не относились к мошенничеству. Следовательно, это понятие было шире понятия мошенничества.7
Судя по литературным источникам, мошенничество на Руси появилось в конце XVI — начале XVII века, то есть намного позднее, чем в странах Западной Европы, где капиталистические отношения начали зарождаться на заре ХП-Х1У вв.
«Мошенничество как уголовно-наказуемое деяние появилось в России, когда в обществе получил развитие экономический оборот, появились торговые отношения, стала развиваться промышленность. Здесь начинает ускоряться имущественный оборот, а следовательно, возникает потребность в тех нормах, которые надежно бы охраняли эти отношения. «Мошенничество — это преступление цивилизованное и появилось только при существенном развитии общества и экономики», — писал известный русский юрист И.В.Фойницкий.8
Итак, появление и распространение мошенничества в России связывается с развитием торговых отношений, укреплением внутренних и международных рынков. Первоначально, как отмечают исследователи, обман преобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы. К типичным формам торгового мошенничества относился обман в качестве и количестве товаров. Например, под видом одних товаров продавались другие. Обогащались купцы и за счет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей в стандартные упаковки. В дальнейшем мошенничество распространяется и в других социальных сферах. Несомненно, при этом изменяются формы и способы обмана. В частности, получают распространение различные подлоги платежных, финансовых документов, с помощью которых те или иные лица завладевали чужим имуществом.
В финансовом отношении весь народ делился на класс людей, свободных от податей, и на тех, кто платил подати, — податный класс. К первому относились княжеские слуги: дворянство, духовенство и дьяки. «Умея читать и писать лучше других, зная твердо законы, предания и обряды, дьяки и приказные люди составляли особый род слуг государевых».9 Ко второму классу (податному) относились городские обыватели и земледельцы. Податные старались укрыть свое имущество от собирателей налогов, чтобы сократить сумму налога.10
Специфика обмана, объекты и предметы посягательства сделали мошенничество прерогативой имущего сословия. По мнению исследователей того времени, оно относилось к числу деяний, которыми занимались исключительно владеющие классы.11
Вместе с тем, как в теории уголовного права, так и в судебной практике, понятие мошенничества в основном сложилось в Указе Екатерины II 1781 г. «О разных видах воровства и какие за них наказания чинить». В нем под мошенничеством понимались следующие действия: «когда кто на торгу или ином многолюдном месте у кого из
7См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. — М., 1993. — Т. 9. -С. 180.
8Фойницкий И.В. Указ. соч. — С. 2-8.
9См.: Карамзин Н.М. Указ. соч. — С. 181.
11Червонецкий Д.А. Мошенничество по Уголовному уложению. — М., 1921. —
С. 48-51.
кармана что вынет, или обманом, или вымыслом, или внезапно у кого это отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или купит что и, не заплатив денег, скроется, или обманом или вымыслом продает, или отдает поддельное за настоящее, или весом обвесит или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом присвоит без воли и согласия хозяина».12
Итак, с этой поры в истории русского уголовного права можно наблюдать две тенденции в вопросе признания обмана уголовно-преступным деянием: а) обман охватывается мошенничеством как общее понятие; б) в уголовном законодательстве присутствуют самостоятельные случаи обмана (не охватываются родовым понятием мошенничества) ввиду их исторического происхождения.13
Мошенничеством признавалось умышленное деяние лица с целью похищения чужого имущества посредством обмана, под которым понимались ложь, лживые поступки и сведения, искажение истины с намерением обморочить кого-то. Мошенничество — сложнейшее преступление, построенное на слабостях человеческой психики. Оно создало специфические формы обмана и типы дельцов, обративших его в единственный источник своего существования. Нэповское мошенничество заключалось в продаже несуществующих товаров («воздуха»), организации различных фиктивных фирм. Часть мошенников предпочитала «работать» под видом ревизоров и сотрудников налоговых вед
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.
